Aus München stammender Firmengründer in Spanien inhaftiert

[Aka-Aka]

http://www.mallorcazeitung.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=171&pIdSeccion=4&pIdNoticia=11305

 

[Aka-Aka]

AW: Aus München stammender Firmengründer in Spanien inhaftiert

Sorry, evtl. stammte der Herr nicht aus München, er war nur GF mehrerer Münchner Firmen, u.a.
C*b*e & W*r*l*ss Deutschland

 

[Heike]

AW: Aus München stammender Firmengründer in Spanien inhaftiert

http://www.mallorcazeitung.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=171&pIdSeccion=4&pIdNoticia=11305

Früher oder später wird jeder erwischt.

Nur leider leben diese bis dahin in Saus und Braus auf den Knochen der Betrogenen.

Und das Geld ist wohl auch für immer ... :roll:

Gruße Heike

 

[Aka-Aka]

AW: Aus München stammender Firmengründer in Spanien inhaftiert

Das ist nicht "irgend jemand" - aber mehr sage ich öffentlich nicht
C*b*e & W*r*l*ss ist ja auch nicht irgendeine Firma
und das:

Im Rahmen der Operación Relámpago wurden auch eine namhafte mallorquinische Anwaltskanzlei, eine Bankfiliale und ein Notariat von der Guardia Civil durchsucht.

war auch nicht irgendeine Anwaltskanzlei und auch nicht irgendein Notariat.

 

[Aka-Aka]

AW: Aus München stammender Firmengründer in Spanien inhaftiert

was mir gerade auffiel...

Die Polizei hat in Torrevieja (Provinz Alicante) ein deutsch-brasilianisches Paar festgenommen,

Und: Früher hatte der Herr ja einen bekannten bayrischen (SPD-)Landespolitiker als (Notar-)Referenz auf seiner Seite stehen. Dieser hatte sich auf Anfrage sehr energisch distanziert und gemeint, er hätte denen schon eine Unterlassungsdingens geschickt. Würde mich aber doch interessieren, wieso die ausgerechnet seinen Namen dort stehen hatten. Vielleicht sollte ich da noch einmal nachfragen...

 

[Heike]

AW: Aus München stammender Firmengründer in Spanien inhaftiert

Du weißt viel zu viel :-D

In dem Artikel werden verschiedene Dinge angesprochen,
da steht auch etwas von einem Firmengeflecht, Hunderte Firmen und "Geldwäsche".

Also das könnte eventuell noch sehr interessant werden ???

Gruß Heike

 

[Aka-Aka]

AW: Aus München stammender Firmengründer in Spanien inhaftiert

Also das könnte eventuell noch sehr interessant werden ???

Das ist es schon... Nur schade, dass viele Fragen an den Herrn L*P* wohl niemals gestellt werden

Zur Zeit wird in einer beispiellosen Kampagne behauptet, *** oder *** seien in Geldwäsche-Aktivitäten verwickelt, und würden diesbezüglich unter anderem mit der Anwaltskanzlei *** in Palma zusammenarbeiten. Hiermit stellen wir klar, dass niemals auch nur eine einzige Firma an die Kanzlei *** oder deren Kunden verkauft wurde. Wir schätzen diese Kanzlei sehr, und haben sie immer gerne empfohlen, wenn Kunden eine Anwaltskanzlei gesucht haben. Wir haben aber bis heute niemals in irgedeiner Art und Weise mit dieser zusammen gearbeitet. Ebenso waren wir niemals in irgendwelche Grundstücksgeschäfte mit einem französischen Geschäftsmann auf Mallorca involviert, wie dies behauptet wird.
Alle anderen Behauptungen sind FALSCH.

Wir glauben, dass die vielen veröffentlichten Falsch-Informationen entstanden sind, weil *** in grosser Zahl Vorratsgesellschaften gegründet und verkauft hat. Da bei der Gründung einer Vorratsgesellschaft der spätere Kunde noch nicht feststeht, wurden dafür immer Angestellte von *** eingesetzt. Später wurden diese Firmen dann zwar vom endgültigen Firmenbesitzer übernommen, in der Firmenhistorie tauchen aber bei diesen Firmen nach wie vor die Namen unserer Angestellten auf, was zu falschen Vermutungen geführt hat.
Auch die Tasache, dass wir auf Wunsch sogenannte Treuhand-Geschäftsführer (Nominees) gestellt haben, macht eine Recherche mittels einfacher Handelsregister-Nachfrage oder gar "Google-Recherche" unmöglich. Hier muss man schon mit seriösen Recherchen arbeiten, wie sie jeder spanische Anwalt durchführen kann.
Ebenso muss man wissen, dass in Spanien die Anteilsübertragungen von Gesellschaften in der Regel nicht im Handelsregister eingetragen werden, was bedeutet, dass man den neuen Besitzer ohnehin nicht immer im Handelsregister entnehmen kann.

Dass fett gedruckte könnte auf die aka-akas dieser Welt gemünzt sein. Interessant an dieser Erklärung ist, dass kurz zuvor noch etwas anders dort stand. Statt dem fett roten text stand da nämlich

Ebenso waren wir niemals in irgendwelche Grundstücksgeschäfte involviert.
Alle anderen Behauptungen sind FALSCH.

Insofern stimmt der neue Text - und alle anderen Behauptungen waren falsch

und falls man hier mitliest: Man hatte ja selbst die Dienste eines Nominee Directors (registered agent) in Anspruch genommen. Es handelte sich um einen gewissen Rechtsanwalt R*C* aus Panama. Ist uns bekannt Der wiederum erklärte, dass seine Zusammenarbeit mit Herrn L*P* vor zwei Jahren beendet wurde. Auch das ist richtig

Ansonsten sagt er im Hinblick auf seine Zusammenarbeit (und seine Verantwortung) ungefähr dasselbe, wie der Herr L*P* hinschtlich "seiner" zahlreichen Firmen(gründungen) (Menge X hier Teilmenge von Y) So ist das halt. So viel Geld kriegen die für so wenig Verantwortung

P.S.: Nicht ich weiß zu viel, andere wissen zu wenig!

 

[Wembley]

AW: Aus München stammender Firmengründer in Spanien inhaftiert

http://derstandard.at/?url=/?id=2960616

 

[Aka-Aka]

AW: Aus München stammender Firmengründer in Spanien inhaftiert

openPR.de - Pressemitteilung - Mankau Verlag - Insider-Report - ?Die Mallorca Connection? deckt kriminelle Machenschaften auf der beliebten Ferieninsel auf

Da geht es aber irgendwie mehr um Immobilien als um langweilige Dialer

Operación Relámpago.
Zu Deutsch: „Operation Blitz“.
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel, und für die, die betroffen
waren, vollkommen unerwartet, haben an diesem Tag rund einhun-
dert Beamte von Kriminalpolizei, Guardia Civil, Steuerfahndung,
Betrugsdezernat und Sonderermittler der Banco de España (Bank
von Spanien) Mallorcas Bühne betreten. Darunter vierzig Spezia-
listen, die sich auf die Untersuchung internationaler Geldwäsche-
geschäfte bestens verstehen: Es sind die Beamten der so genannten
SEPBLAC (Servicio de Ejecutivo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
Eine 1993 auf Anordnung des spanischen Königs gegründete
Spezialeinheit für die Untersuchung von Geldwäsche und Finanz-
vergehen.
Die Spezialisten der SEPBLAC wurden für die Operación Relám-
pago eigens aus Madrid eingefogen. Außerdem waren Spezialisten
der spanischen Feuerwehr vor Ort. Schränker mit der Lizenz zum
Öffnen großer und bestgesicherter Tresore. Ihren bühnenreifen Auf-
tritt haben die Ermittler unter größter Geheimhaltung zwei Jahre
lang sorgfältig geplant und vorbereitet.

 

[Aka-Aka]

AW: Aus München stammender Firmengründer in Spanien inhaftiert

Korruption auf Mallorca: Hidalgo bekennt sich schuldig - Mallorca Zeitung

Der frühere Bürgermeister von Andratx, E* H*, will sich in den noch ausstehenden Gerichtsprozessen im Fall "Voramar" schuldig bekennen. Sein Verteidiger und die Staatsanwaltschaft haben sich über eine Reduzierung der Haftstrafe geeinigt und so den Weg frei gemacht für die noch ausstehenden Prozesse. Am Donnerstag (9.9.) nahm Hidalgo ein Urteil an, das ihn zu zwei weiteren Jahren Haft sowie einer Geldstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Ex-Politiker von einem Bauunternehmer Schmiergelder angenommen hatte und sich der Rechtsbeugung schuldig gemacht hatte.