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Wichtige Links zum Thema Geldwäsche

Dieses Thema im Forum "Finanz- und Warenagenten" wurde erstellt von Eniac, 3 Februar 2009.

  1. Eniac

    Eniac Mitglied

    Den z.Zt. wohl umfassensten Überblick über aktive und stillgelegte Geldwäscheseiten bietet die englischsprachige Seite Money Laundering and Reshipping Fraud

    Neben der detaillierten Beschreibung mehrerer hundert Betrugsseiten werden auch die Methoden und Techniken der Gangster wie z.B. botnet hosting sehr präzise beschrieben. Reinschauen lohnt sich immer! (wenn die Seite nicht gerade das Opfer eines DDoS-Angriffs ist)

    Auch die Datenbank von aa419.org listet viele Geldwäsche- und Muliseiten: Artists Against 419 - Fake Sites Database

    Wichtige Hinweise auf deutsch:

    Warnmeldung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):
    Warnung vor Tätigkeit als Finanzagent


    Bundeskriminalamt warnt vor neuer Methode der Internetkriminalität - Täter werben „Warenagenten“ an

    Ach ja: Bei Antispam.de ist gerade der erste vermeintliche Warenagent der Claremount Finance Company aufgeschlagen. Der kann einem eigentlich nur noch leid tun.


    Eniac
     

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